公告編號(hào)：2016-005 證券代碼：837204 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：七河生物 主辦券商：光大證券 

山東七河生物科技股份有限公司 2015年年度股東大會(huì)通知公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為 2015年度股東大會(huì)。

 (二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

 (三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性 

 (四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 開(kāi)始時(shí)間：2016年 6月 28日 9時(shí) 0分 結(jié)束時(shí)間：2016年 6月 28日 12時(shí) 0分 

 (五)會(huì)議召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案已于 2016年 6月 3日由公司第二屆 董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東七河生物科技股份有限公司章程》的規(guī)定。 公告編號(hào)：2016-005 

 (六)出席對(duì)象

 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2016年 6月 24日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì) (在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人 

 3.本公司聘請(qǐng)的律師 

(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 

 1.關(guān)于《公司 2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

 2.關(guān)于《公司 2015年財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案；

 3.關(guān)于《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案；

 4.關(guān)于《公司 2015年度利潤(rùn)分配》的議案；

 5.關(guān)于《公司 2015年度資金占用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案；

 6.關(guān)于《續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2016年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案； 

 7.關(guān)于《山東七河生物科技股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的議案；

 8.關(guān)于《預(yù)計(jì) 2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況》的議案； 公告編號(hào)：2016-005

 9.關(guān)于《公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

 10.關(guān)于《王繼磊先生辭去監(jiān)事職務(wù)》的議案；

 11.關(guān)于《提名孟祥營(yíng)先生為監(jiān)事候選人》的議案；

 三、會(huì)議登記方法 

(一)登記方式 

(二)登記時(shí)間: 2016 年 6月 27 日 08:30～12:00 13:30～17:00

(三)登記地點(diǎn): 公司二樓會(huì)議室

 四、其他 

(一)會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：楊樹(shù)慧 聯(lián)系地址：淄川區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙泉社區(qū)對(duì)過(guò) 郵編：255100 電話：0533-2275525 傳真：0533-2275999

 1.個(gè)人股東本人出席的應(yīng)持本人身份證、 證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、證券賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)及委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

 2、法人股東由法人代表出席的持本人身份證、證券賬戶(hù)卡及法人代表證明書(shū)辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、證券賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。

 公告編號(hào)：2016-005 

(二)會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)股東參會(huì)交通及食宿費(fèi)用自理。

(三)臨時(shí)提案 五、備查文件目錄

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《山東七河生物科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。 

2.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的《山東七河生物科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。

3.本次會(huì)議的議案文本。 

山東七河生物科技股份有限公司董事會(huì) 2016年 6月 3日臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十日前提交。